Faltsutasun, estafaren eta garbitzearen delituak
Adimen artifizialak sortutako itzulpena. Sartu jatorrizko bertsiora
Aurrekontu ekonomikoaren eta diru itxurazko jatorri illekituaren egiaztapena
Auzitegi Nagusiak (AN) Kataluniako ANTxkaren sententzia berretsi du, gizon bati eta bere bikoteari kondena ezartzeko, txartelak erabilizko kobro-fraudeekin salmenta-puntuko terminalen (SPT) bidez, horretarako erabiliz banku-kontuak irekita daude hainbat erakunde ezberdinetan eta, askotan, identitate faltsuak eta bizileku baimen faltsuak.
Faktuen arabera, akusatuak societateak sortu zuen jarduera errealik ez zutenak, kontu bancario ugari ireki zituen hainbat erakundeetan eta TPV asko eskatu zituen kontu horiekin lotutakoak. TPV horiekin " operazio fikzioak" burutu zituen “faltsuak erabiltzen (Erresuma Batuak eta Espainiakoa). Kargak bakoitzean baimenduak izan ziren eta besteak ezeztatuak. Banku entitateek banku entitateak jasan behar izan zuten kalte ekonomikoa eragindako eragiketen atzeraespen eta txartel titularrei itzultzeko ondorioz.
Gainera, dirua mugitu zen hainbat kontu artean transferentziak eta diru-itzulpenak eginez, ideia gisa bere aztarnaketari zailtasuna ematea eta legaltasun itxura ematea. Horregatik, faltsutasun eta estafaren gainetik, garbitzea ere ezarri zen garbitzea .
Kasazioan, akusatuak, besteak beste, honela aitortu zuen frogak ez ziren nahikoa kaltetua eta dokumentazio faltsua "zintzoa" zen, beraz bankuek aurkitu beharko zuten. TSk argumentu horiek baztertzen ditu frogatu proba erabili ondoren (testigantza eta agente inkestalariak, dokumentazioa gehiago) eta gogoratu ezin dela sarrera eman biktimeei engainuaren ardura egiaztatzen duenik egileak bere helburua lortzen badu.
Akusatuak, bere aldetik, defendatu zuen ez zela jakin bere kontuan jasotzen zuen diruak (nomina gisa aurkeztuta) jatorri ilizitua . STk sententzia berretsi du, adierazten duenez, adierazpen nahikorik dagoela ondorioztatzeko, hainbat adierazle dagoelako ezagutzen zuen edo ezagutu behar zuen diruaren jatorria. Horregatik, TSk sententziak berretsi eta errekurtsoak baztertu egiten ditu.
Iadaitezkeen ekintzetatik sortutako egintzetatik gertatutakoak izan daitezkeenak, gure abokatuak zure eskubideen defentsarako zure eskura jartzen dira
Web orri honek cookieak erabiltzen ditu, propioak zein hirugarrenenak, gure zerbitzuak eta gure web orriko nabigazioa aztertzeko, bertako edukiak hobetzeko (helburu analitikoak: bisitak eta web-trafikoko iturriak neurtzea). Legezko oinarria erabiltzailearen baimena da, oinarrizko cookien kasuan izan ezik, horiek ezinbestekoak baitira webgune honetan nabigatzeko.